«المركزي» يقر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري كتاباَ دورياَ  بشأن الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،و بالإشارة إلى هذة الضوابط بتاريخ ۷ أغسطس ۲۰۰۸، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ۲۰۰۲ ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة للبنوك في هذا الشأن، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023 على القرار التالي:

- إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام ۲۰۰۸.
إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.